ラッキーニッキーLuckyNikiのKYCとは?顧客確認の方法について

ラッキーニッキーLuckyNikiのKYCとは?顧客確認の方法について

KYCという言葉を聞いたことがありますか?

KYCとは「Know Your Customer(顧客確認)」の略で、「マネーロンダリング等を防止するために口座開設時に行う本人確認業務」のことを示しています。

ラッキーニッキーLuckyNikiでもお客様からお金を預かるのでこのKYCが必要になるんですね!

今回はこのラッキーニッキーLuckyNikiのKYCについて調べてみました。

ラッキーニッキーLuckyNikiのKYCとは

LuckyNiki

繰り返しになりますが、KYCとは,「Know Your Customer(顧客確認)」の略で、ラッキーニッキーの場合に当てはめると、「お客様からお金を預かるラッキーニッキー(LuckyNiki)」は、「お客様の受け入れに対して明確な条件と規約を持ち、それらの条件と規約の内容に沿って新規にお客様が出金申請を行う際はその顧客がどんな人物なのか、十分な身元確認を行う必要があるという事から」出金申請前に必要書類の提出を義務付けさせて頂いてます。

つまり出金申請するまではKYCは行われないのです。

お金を入金するときもKYCをした方がいいのでは、と個人的には思いますが、確かにラッキーニッキーは入金不要ボーナスなどを展開しているので、入金せずとも遊べてしまいます。

また入金したお金は基本的にカジノで使うために入金しているはずですし、もしかしたら全額負けてしまうこともあるので、入金の段階で本人確認するのはちょっと無駄。

ですので出金する際には義務付けているんですね。

その他にも具体的な本人確認のプロセスとしては、出金の為に口座開設をする際の本人確認手続きが該当します。

本人確認の目的は架空の人物が口座開設し、マネーロンダリングなどの不正利用を防ぐことにあります。

ラッキーニッキーLuckyNikiのKYCの提出書類とは?

LuckyNiki

さて、カジノで儲かったし早速出金しよう、と思った時にこのKYCが必要になってきますが、いったいどういった書類が必要なのでしょうか。

事前に提出書類の確認を一緒にしていきましょう。

顔写真付き身分証明書

受付可能な住所証明書:

・パスポート

・運転免許証

・マイナンバーカード

必要事項:

・カラーの書類

・有効期限内の書類

・顔写真付きであること

・書類全体が表示されている

LuckyNiki

住所証明書

受付可能な住所証明書:

・公共料金の利用明細(ガス、水道、電気など)

・銀行明細書

・クレジットカード明細

・住民票

必要事項:

・カラーの書類

・名義が一致している

・住所の記載がある

・発行から3か月以内

・発行元・発行年月日記載のあるもの

LuckyNiki

クレジットカード(クレジットカードで入金した場合のみ)

必要事項:

・カラーの書類

・表面:カード番号の最初の4桁と最後の4桁を表示したもの。

・裏面:CVV(3桁の数字)を隠したもの

※個人情報保護の為、カード番号は最初と最後の4桁のみ表示で可、裏面のCVV(セキュリティ番号)は隠して添付でOK

ご入金いただいたすべてのクレジットカードの提出が必須となります。

紛失等でコピーが提出いただけない場合は、その他の書類のご提出が必要となります。

詳細はサポートへお問い合わせください。

ラッキーニッキーLuckyNikiのKYC書類はメールではなくアップロードで!

必要書類の提出方法は通常オンラインカジノの場合は、カスタマーサポートに必要書類の画像を送る事で提出する事が一般的となっていますが、ラッキーニッキーLuckyNikiの提出書類はEmail ではなくラッキーニッキーにログインした状態でアップロードをする必要があります。

一度入金するとキャッシャー内に「書類のアップロード」のページが表示されるようになります。

LuckyNiki

メールでの提出は受け付けていないので、間違ってメールで送らないようにしてくださいね!

ラッキーニッキーLuckyNikiのKYC、電子決済で入金した場合はさらなる確認が必要

ラッキーニッキーLuckyNikiではクレジットカード以外にも電子決済を使用して入金することも可能です。

もし電子決済サービスをしようして入金した場合は口座番号と登録メールアドレスが必要となる場合があります。

またクレジットカードで入金した場合、クレジットカードへ送金する事はできませんので電子決済サービス、e-Wallet(Ecopayz, iWallet, Venus point)から出金先を選ぶこととなります。

ヴィーナスポイントのアカウントをお持ちの場合は、そのまま出金申請する事ができますが、iWalletとecopayzへ送金したい場合は、一度出金する前に出金する決済方法でアカウント確認の為、最低10ドルを入金する必要があります

また2回目以降の出金で、新たなクレジットカードを使った場合はまたその新しいクレジットカードの情報を提供しなければなりません。

ですので出金する際の事を考えると、初めに電子決済を使って入金すると出金の際もスムーズに進みます。

現在ラッキーニッキーLuckyNikiでは登録するだけでモラル入金不要ボーナスがあります。

まだラッキーニッキーLuckyNikiに登録してない人は、この機会に登録してみてくださいね。

LuckyNiki

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